最高法：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙境外窩點(diǎn)作案已超過(guò)六成

　　中新網(wǎng)6月22日電 最高法今日舉行新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)二》)。最高人民法院刑三庭副庭長(zhǎng)李睿懿介紹，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙境外窩點(diǎn)作案已超過(guò)六成。

　　《意見(jiàn)二》共十七條。針對(duì)司法實(shí)踐中存在的新的突出問(wèn)題，如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件及關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的取證、涉手機(jī)卡、信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的政策適用等問(wèn)題進(jìn)行了規(guī)定。李睿懿稱(chēng)，主要體現(xiàn)了以下三方面的原則性要求：

　　繼續(xù)堅(jiān)持從嚴(yán)懲處方針，強(qiáng)調(diào)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策

　　一是將跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為“重中之重”嚴(yán)厲懲處，特別是解決跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪取證難、定罪難的問(wèn)題。在嚴(yán)厲打擊的高壓下，境內(nèi)大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)已經(jīng)向境外轉(zhuǎn)移，對(duì)我境內(nèi)群眾瘋狂實(shí)施詐騙。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前境外窩點(diǎn)作案已超過(guò)六成。同時(shí)，受諸多客觀因素所限，公安機(jī)關(guān)在境外通過(guò)警務(wù)合作或者司法協(xié)作等方式取證，執(zhí)法難度極大。為此，在《意見(jiàn)一》規(guī)定認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)行數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行的基礎(chǔ)上，針對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新特點(diǎn)，《意見(jiàn)二》專(zhuān)門(mén)規(guī)定，在有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額雖難以查證，但一年內(nèi)出境赴詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或多次出境赴詐騙窩點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。作此規(guī)定，符合“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的相關(guān)規(guī)定內(nèi)容，體現(xiàn)了對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪尤其要從嚴(yán)懲處的精神，也解決了辦理此類(lèi)案件遇到的突出法律難題。

　　二是堅(jiān)持區(qū)別對(duì)待，寬嚴(yán)并用，寬嚴(yán)相濟(jì)，確保良好社會(huì)效果。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一般系集團(tuán)犯罪或者團(tuán)伙犯罪，具有組織嚴(yán)密，人數(shù)眾多、層級(jí)分明等特征。對(duì)于此類(lèi)犯罪依法從嚴(yán)懲處的原則是明確的、堅(jiān)定的，不變的，但指的是總體從嚴(yán)，同時(shí)也要求寬以濟(jì)嚴(yán)。對(duì)于詐騙集團(tuán)的首要分子、主犯、累犯、慣犯，堅(jiān)決從重處罰。但對(duì)于初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其地位作用、主觀惡性、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等，依法從寬處罰。特別是近年來(lái)發(fā)現(xiàn)有詐騙犯罪集團(tuán)蠱惑、利誘在校大學(xué)生、剛畢業(yè)大學(xué)生參與實(shí)施詐騙，對(duì)于這類(lèi)人員，只要其懸崖勒馬，真誠(chéng)悔罪，還是以教育、感化、挽救為主，依法從寬處罰。對(duì)于其中犯罪情節(jié)輕微、危害相對(duì)不大的，可以依法不起訴或免予刑事處罰。

　　繼續(xù)堅(jiān)持全面懲處方針，突出打擊“兩卡”犯罪重點(diǎn)

　　一是對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行有效懲治，必須斬?cái)嗥鋷椭湕l，實(shí)行全方位、全鏈條、無(wú)死角打擊，這是一貫堅(jiān)持的原則。在《意見(jiàn)一》規(guī)定一些關(guān)聯(lián)犯罪的基礎(chǔ)上，《意見(jiàn)二》針對(duì)其他一些上下游關(guān)聯(lián)犯罪如妨害信用卡管理罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、偽造身份證件罪等，規(guī)定了處理原則。同時(shí)，為繼續(xù)全面深入打擊為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的行為，《意見(jiàn)二》在《意見(jiàn)一》已規(guī)定涉及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪5種常見(jiàn)行為方式的基礎(chǔ)上，又增加規(guī)定了新出現(xiàn)的較為普遍的3種行為方式。法律依據(jù)進(jìn)一步完善，法律標(biāo)準(zhǔn)更加全面。

　　二是明確了非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪處理的具體法律標(biāo)準(zhǔn)。如前所述，社會(huì)上存在被大量非法交易的手機(jī)卡、信用卡，成為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必備工具，涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪推波助瀾，已然成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”，打擊整治“兩卡”違法犯罪亂象勢(shì)在必行。去年10月份“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，成效顯著，在總結(jié)“斷卡”行動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，《意見(jiàn)二》規(guī)定，為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶(hù)、他人手機(jī)卡、流量卡等的，可認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為。《意見(jiàn)二》又規(guī)定，行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪而收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)等支付結(jié)算幫助，數(shù)量達(dá)到5張(個(gè))以上，或者收購(gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡等通訊工具幫助，數(shù)量達(dá)到20張以上，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。這項(xiàng)規(guī)定解決了非法交易“兩卡”行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問(wèn)題。《意見(jiàn)二》還規(guī)定，實(shí)施詐騙的行為人尚未到案，可以依法先行追究已到案關(guān)聯(lián)犯罪行為人的刑事責(zé)任，以提高辦案效率，確保不輕縱犯罪。

　　繼續(xù)堅(jiān)持依法懲處方針，注重加強(qiáng)辦案程序性保障

　　一是進(jìn)一步完善對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪案件的管轄規(guī)定?！兑庖?jiàn)一》根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“犯罪行為發(fā)生地”“犯罪結(jié)果發(fā)生地”作出較為全面的列舉式的規(guī)定，方便了執(zhí)法辦案，初步解決了此類(lèi)案件管轄難的問(wèn)題。但電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)呈現(xiàn)鏈條化、產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)，大量的手機(jī)卡、信用卡成為犯罪工具，微信、抖音等新型社交軟件以及“貓池”、GOIP等硬件設(shè)備被用于犯罪活動(dòng)，對(duì)我們提出了新的挑戰(zhàn)。為適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展需要，《意見(jiàn)二》將用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手機(jī)卡、信用卡的開(kāi)立地、銷(xiāo)售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地等，微信、QQ等即時(shí)通訊信息的發(fā)送地、到達(dá)地等，“貓池”等網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備的流轉(zhuǎn)地等，均納入管轄范圍，繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)行“大管轄”原則，確保順利推進(jìn)案件辦理和訴訟，更加精準(zhǔn)、高效地打擊此類(lèi)犯罪。此外，為全面查清犯罪事實(shí)，方便訴訟活動(dòng)，確保打擊有力，《意見(jiàn)二》規(guī)定，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助的上游犯罪，以及掩飾、隱瞞犯罪所得的下游犯罪，由此形成多層級(jí)犯罪鏈條的;還有利用同一網(wǎng)站、通訊群組、資金賬戶(hù)、作案窩點(diǎn)實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定犯罪存在關(guān)聯(lián)，公檢法機(jī)關(guān)可以并案處理。

　　二是進(jìn)一步提高辦案效率。針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪跨地域性特征，為解決異地辦案調(diào)取證據(jù)問(wèn)題，充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)信息化平臺(tái)作用，《意見(jiàn)二》規(guī)定，辦案地公安機(jī)關(guān)可通過(guò)信息化系統(tǒng)調(diào)取異地公安機(jī)關(guān)依法制作的受案登記表、立案決定書(shū)、被害人陳述等相關(guān)證據(jù)材料，并對(duì)調(diào)取人員、調(diào)取形式、調(diào)取程序進(jìn)行了相應(yīng)的嚴(yán)格規(guī)范，確保證據(jù)的合法性和客觀性，同時(shí)解決傳統(tǒng)的異地調(diào)取證據(jù)材料耗時(shí)長(zhǎng)、效率低的問(wèn)題。

　　李睿懿提到，在《意見(jiàn)一》規(guī)定加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪財(cái)產(chǎn)刑處罰力度的基礎(chǔ)上，《意見(jiàn)二》規(guī)定，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件時(shí)，查扣在案的涉案賬戶(hù)內(nèi)資金，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人，如不足以全額返還的，應(yīng)當(dāng)按照比例返還。確保盡最大力量挽回被害群眾的經(jīng)濟(jì)損失，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。