臺(tái)灣一洗錢集團(tuán)單月洗錢逾10億元新臺(tái)幣 15人被捕

中新社臺(tái)北12月18日電 臺(tái)灣警方18日公布，一個(gè)為越南賭博網(wǎng)站洗錢的洗錢集團(tuán)，打造無(wú)人化轉(zhuǎn)賬機(jī)房，單月洗錢逾10億元(新臺(tái)幣，下同)。警方已循線逮捕主要嫌疑人施某等15人，移送臺(tái)中地檢署偵辦。

綜合中央社、《聯(lián)合報(bào)》、中時(shí)新聞網(wǎng)等臺(tái)灣媒體報(bào)道，臺(tái)“刑事局”中部打擊犯罪中心18日介紹，“刑事局”接獲線報(bào)指48歲男子施某涉嫌自2022年成立洗錢集團(tuán)，在臺(tái)中設(shè)置多處轉(zhuǎn)賬機(jī)房，協(xié)助境外賭博網(wǎng)站的賭客洗錢。

專案小組搜證完備后，今年8月前往該集團(tuán)3處機(jī)房執(zhí)行搜索，逮捕施某及成員共15人到案，查扣電腦主機(jī)18臺(tái)、工作手機(jī)235部及現(xiàn)金等證物。

警方查出，施某利用電腦“自動(dòng)化轉(zhuǎn)賬腳本”系統(tǒng)，將其中2處轉(zhuǎn)賬機(jī)房打造為無(wú)人化操作，通過(guò)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)控制可24小時(shí)不間斷轉(zhuǎn)賬。

針對(duì)該洗錢集團(tuán)涉案情況，警方初步清查，其今年8月單月洗錢金額達(dá)越南盾7651億余元(約合新臺(tái)幣10億余元)。

施某等15人被移送臺(tái)中地檢署偵辦后，檢方申請(qǐng)羈押施某、邱某等二人，法院裁定分別以20萬(wàn)元、15萬(wàn)元交保，其余涉案人，檢方命以5萬(wàn)元至10萬(wàn)元交?；蛳拗谱【犹幏?。(完)