島內(nèi)警方破獲假投資詐騙團(tuán)體 車手取款失敗慘遭“發(fā)配邊疆”到柬埔寨

華夏經(jīng)緯網(wǎng)9月3日訊：據(jù)臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”報(bào)道，島內(nèi)33歲許姓男子涉嫌召募急需用錢的車手加入詐騙集團(tuán)，指揮旗下成員設(shè)立人頭公司進(jìn)行假投資詐騙，清查有33名被害人，財(cái)損金額超過4000萬（新臺(tái)幣，下同）。臺(tái)刑事單位南部打擊犯罪中心調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，如車手表現(xiàn)不佳取款失敗，賬戶遭警示，就被發(fā)配邊疆至柬埔寨擔(dān)任詐騙話務(wù)手，被集中管理。警方陸續(xù)逮14人，訊后依法送辦，扣押裁定贓款168萬元

刑事單位南部打擊犯罪中心調(diào)查，該詐欺集團(tuán)以有竹聯(lián)幫背景的33歲許姓男子為首，該集團(tuán)召募急需用錢的車手加入，指揮旗下成員設(shè)立人頭公司，再由集團(tuán)車手至金融機(jī)構(gòu)臨柜提領(lǐng)贓款。

他們通過社群媒體以高獲利及假冒投顧老師等手法招攬被害人加入假投資詐騙群組，并依指示安裝手機(jī)APP應(yīng)用程序；另為取信對(duì)方，用假獲益數(shù)字，并先匯款數(shù)千元至數(shù)萬元不等小額獲利，導(dǎo)致被害人誤信有賺頭而加碼進(jìn)場(chǎng)匯款至指定人頭賬戶，分析后發(fā)現(xiàn)約有33名被害人，財(cái)損金額超過4000萬。

警方偵辦期間發(fā)現(xiàn)集團(tuán)除招攬成員擔(dān)任島內(nèi)臨柜車手外，若有車手表現(xiàn)不佳，或動(dòng)作太慢導(dǎo)致賬戶被警示，就被指派到境外從事詐欺機(jī)房工作，如有1名鄭姓車手，就因?yàn)槿】钍?，被派到柬埔寨半年，?dān)任話務(wù)手，被集中管理，今年過年期間才回到臺(tái)灣。

從3月起執(zhí)行3波查緝行動(dòng)，于高雄、桃園等地查緝33歲許姓與劉姓及同案共犯等14人到案，查扣存折、手機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、棍棒等證物，訊后依詐欺、“洗錢防制法”及“組織犯罪防制條例”等罪嫌解送該管地檢署偵辦，另針對(duì)涉案層轉(zhuǎn)賬戶贓款向該管地方法院聲請(qǐng)扣押裁定獲準(zhǔn)，扣押金額168萬余元。