殲滅“臺版柬埔寨案”后端水房 26人遭逮學生也淪陷

臺刑事單位知識產(chǎn)權偵查大隊追查“臺版柬埔寨案”后端洗錢水房，逮回33歲楊姓主嫌等26人。（民眾提供／臺灣“中時新聞網(wǎng)”）

華夏經(jīng)緯網(wǎng)9月5日訊：據(jù)臺灣“中時新聞網(wǎng)”報道，2022年“臺版柬埔寨案”求職詐騙虐死3人事件震驚臺灣社會，其中“藍道集團”首腦、28歲杜承哲等4重要干部，一審被判無期徒刑。臺刑事單位知識產(chǎn)權偵查大隊持續(xù)溯源追查“后端”洗錢水房，逮回33歲楊姓主嫌等26人，查扣詐欺贓款415萬余元（新臺幣，下同），全案依詐欺罪、洗錢等罪移送中檢偵辦，檢方訊后命3萬至15萬元交保。

臺刑事單位日前接獲民眾報案遭大額假投資詐欺案件，經(jīng)分析相關金流、洗錢賬戶后查有68名被害人報案遭詐，財損逾上億元，遭詐手法包含“假投資網(wǎng)站”、“假投資APP”、“假投資群組”、“假冒知名證券分析師”及“假冒知名財經(jīng)節(jié)目主持人”等方式，且洗錢賬戶開戶人多為遭“藍道”等人私行拘禁之人頭，即報請臺中地檢署騰股檢察官洪瑞君指揮，與臺北、桃園、臺中、臺南等縣市警方成立項目小組偵辦。

案經(jīng)長期調(diào)查、搜證，項目小組于去年8月至今年6月間持搜索票、拘票，陸續(xù)在臺中、苗栗、嘉義、屏東及臺東等多處查緝、拘提楊等人到案，查扣詐欺贓款415萬余元。

警方查出，楊嫌招募水房干部、車手頭、車商、收水、車手及轉(zhuǎn)匯手等各級分工人員共20余名，其中還有3名“賣賬戶”的高中生與大學生，組織管理及分工極其綿密，并依不同客戶需求轉(zhuǎn)換洗錢模式。

而楊嫌成立的洗錢水房曾與“藍道”洗錢水房配合洗錢水房，負責將轉(zhuǎn)匯第2層洗錢賬戶之詐欺贓款，層轉(zhuǎn)3至5層至加密貨幣交易所隱匿去向，再由配合之幣商交易、兌現(xiàn)返水予“藍道”車隊。

全案警詢后，依違反臺灣地區(qū)“刑法”詐欺罪、“洗錢防制法”及“組織犯罪防制條例”等罪，將26人解送至臺中地檢署偵辦，檢方訊后命3萬至15萬元交保。